Литература и ссылки к главе 1
Литература и ссылки к главе 2
Литература и ссылки к главе 3
Литература и ссылки к главе 4
Литература и ссылки к главе 5
Литература и ссылки к главе 6
Литература и ссылки к главе 7
Литература и ссылки к главе 8
Литература и ссылки к главе 9
Литература и ссылки к главе 10
Литература и ссылки к главе 11

Литература и ссылки к главе 1

  1. Гилинский Я. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь: цифры. Факты. Мнения. 1994. №2.
  2. Глинкина С. Тень больше света. К вопросу о криминализации экономической деятельности в России // Деловой мир. 1996. 21 ноября.
  3. Глинкина С.П. Проблемы и тенденции развития "теневой" экономики в современной России. М., 1995.
  4. Давыдов А. Зона повышенной опасности // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 5,- С. 42-48.
  5. Исправников В.О. Теневая экономика: экспроприация, отмывание или легализация? // Социально-политический журнал. 1996. №6.
  6. Косалс Л.Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.
  7. Корягина Т.И. Услуги теневые и легальные // ЭКО, - 1989,- № 2.
  8. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1992.
  9. Кунаев Э.Н., Лисова Н.А. "Теневая" экономика и меры борьбы с ней (по материалам правоохранительных органов Республики Казахстан): Учебное пособие. - Караганда: МВД Республики Казахстан. Карагандинская высшая школа, 1994.
  10. Куражов А.В. Особенности хищений культурных ценностей в современных условиях // Лекция, - М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. - 24 С.
  11. Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России// Вопросы экономики. 1998. № 3.
  12. Огородников В. Оружие и преступность// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 4, -С. 21-23.
  13. Осипенко О.В. Актуальные проблемы экономической криминологии. // Вестник Московского университета. Сер. 11. 1990, № 4, с. 68 - 71.
  14. Осипенко О. Экономическая криминология: проблемы старта. // Вопросы экономики, 1990, № 3, с. 130 - 133.
  15. Осипенко О., Козлов Ю. О черном рынке рабочей силы // Хозяйство и право, - 1990,- № 4.
  16. Осипенко О., Козлов Ю. Теневой рынок труда // Советская милиция . - 1990, -№ 2.
  17. Осипенко О. К анализу феномена черного рынка // Экономические науки, 1990,- № 8.
  18. Оценка "стоимости" преступности в некоторых зарубежных государствах// Полиция и борьба с преступностью за рубежом: Инф. сб., - М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. - С. 4-35.
  19. Попов Д. Несоизмеримые потери ценностями // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 4, -С. 32-36.
  20. Преступность и социально-экономическое развитие// Борьба с преступностью за рубежом. - М.: ВИНИТИ, 1991, - 27-44.
  21. Проблемы теневой экономики. // Известия АН СССР. Сер. Экономика. 1990, №2, с. 86-113.
  22. Свенссон Б. Экономическая преступность. - М.: Прогресс, 1987.
  23. Синдяшкина Е. Занятость в неформальном секторе экономики // экономист. 1998, № 6. С. 51-58.
  24. Теневая экономика. - М.: Экономика, 1991. -С. 27-45.
  25. Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. - М.: Независимый благотворительный фонд культуры "Форос", 1996.
  26. Шатлен Ж. Международные конвенции по борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1992,- № 2-3,- С. 68-75.
  27. Щенникова Л.В. Правовая охрана культурных ценностей в России // Государство и право,- 1994,- № 3.
  28. Яковлев А., Воронцова О. Методические подходы к оценке величины неучтенного наличного оборота // Вопросы экономики. 1997. № 7. С. 114-126.
  29. Косалс Л. Теневая экономика и социальная стабильность в постсоветской России: www.ccsis.msk.ru/rossia/z/cozals.htm.
  30. Кордонский С. Теневая экономика в теневом обществе. Трансформация административного рынка: www.russ.ru/antolog/predelu/kordon.htm.

Литература и ссылки к главе 2

  1. Андрианов Б.Ч., Бородин В.А. "Шпионские штучки" и устройства защиты объектов и информации. - Спб., 1996.
  2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М., 1996.
  3. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. - СПб, "Питер Пресс", 1996.
  4. Афанасьев П. Монопольные цены надо доказывать // Экономика и жизнь, - 1994,- № 23,- Ваш партнер, - С. 15.
  5. Батурин Ю.М. , Жодзинский Н.Л. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. - М.: Юридическая литература, 1991.
  6. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. - М.: Юридическая литература, 1991.
  7. Бержье Ж. Промышленный шпионаж. - М., 1972.
  8. Бобкова И.Н. , Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. - Минск: Минская ВШМ МВД СССР, 1991. -С. 48-55.
  9. Бушков А.С. Соотношение конкуренции и монополии на различных этапах развития рыночной экономики: Лекция. - МЮИ МВД России, 1993.
  10. Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву стран СНГ// Уголовное право, 1997, № 1, С. 91-97.
  11. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб, 1998.
  12. Гасанов Р.М. Шпионаж особого рода. -М.: Мысль, 1989.
  13. Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. - М., 1992.
  14. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). - М., 1992.
  15. Еременко В.И. Антимонопольное законодательство ЕС: опыт международного правового регулирования // Законодательство и экономика. - 1994, - № 13-14,- С. 66-74.
  16. Еременко В.И. Реформа антимонопольного законодательства во Франции // Законодательство и экономика. - 1994,- № 21-22, - С. 22-31.
  17. Как хранят секреты в Америке// Новости разведки и контрразведки, - 1994, - № 13 - 14, - С. 5.
  18. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.
  19. Криминология. Учебник для юридических вузов. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995.
  20. Компьютерные преступления в кредитно-финансовой деятельности: Обзорная информация. Зарубежный опыт. - Вып. 1, - М.: ГИЦ МВД России, 1996.
  21. Курушин В.Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность: Справочник, - М.: Новый Юрист, 1998.
  22. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. - М.: ВНИИ МВД России, 1994.
  23. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. - М.: Юрист, 1993. -С. 29-30, 44-46.
  24. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. - М.: Академия МВД России. 1995.
  25. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. - М., 1995.
  26. Польской Г. "Термиты" экономики// Новости разведки и контрразведки.- 1994, - № 13-14. - С. 3,9,10,14.
  27. Преступления в кредитно - финансовой системе: Обзорная информация. Зарубежный опыт. - Вып. 2, - М.: ГИЦ МВД России, 1996.
  28. Расследование в Великобритании преступлений, совершаемых с использованием компьютеров // Борьба с преступностью за рубежом. - М.: ВИНИТИ, 1993, - № 8.
  29. Рейсмен В.М. Скрытая ложь. Взятки: "крестовые походы" и реформы. - М.: Прогресс, 1988.
  30. Ривкин К. Преступления с кредитными карточками// Экономика и жизнь, - 1997, - № 2, - С. 31.
  31. Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
  32. Свенссон Б. Экономическая преступность. - М.: Прогресс, 1987.
  33. Современный промышленный шпионаж// Борьба с преступностью за рубежом. - М.: ВИНИТИ, 1995, - № 11, - С. 3 - 7.
  34. Толстошеев В.В., Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополия: правовой аспект регулирования// Государство и право, 1997, № 5, С. 125-126.
  35. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов, 1995.
  36. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций: криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. - М.: Банковский деловой центр, 1998.
  37. Экономическая разведка - оружие будущего// Новости разведки и контрразведки. - 1994, - № 5 - 6, - С. 12-13.
  38. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М.: Наука, 1988.
  39. Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London
  40. Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986
  41. Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank Administration Institute Foundation, Chicago
  42. Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
  43. Electronic fund transfer systems fraud, Paladin Press, Boulder, Colorado, 1989.
  44. West, Harry: "Fraud - The Growth Industry," British Institute of Management, Kogan Page Ltd., London, 1988.
  45. Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH Publishing House, New Delhi. 1988.
  46. Fraud protection and detection series: Counterfeit Securities. Check Fraud, Letters of Credit Fraud, Account-Opening Fraud, Cheque Kiting, Advanced Fee Fraud, Money Transfer; Bank Administration Institute, Rolling Meadows, Illinois.
  47. Виды Интернет-преступлений (классификация ООН): www.bbf.ic.ru.
  48. Мошенничества с пластиковыми карточками: www.bizcom.ru/cards/security/1999-12/02-01.html.
  49. Страховое мошенничество за рубежом: www.allinsurance.ru/fraud/z.htm.
  50. Признаки мошенничества в страховании: www.ins-union/ru/fraud/z015.html.
  51. Материалы журнала "Безопасность. Достоверность. Информация": www.bdi.spb.ru.
  52. Мошенничество в сфере платной медицины: www.spbstat.ru/archiv/n4/56-57.htm.
  53. Мошенничество в Интернет: www.internet.ru/articl/lentanews.
  54. Музей мошенничества: www.museum.ru

Литература и ссылки к главе 3

  1. "Русская мафия " за рубежом// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1995, - № 13, -С. 17 - 19.
  2. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч. - практ. конф. 17-18 мая 1994 года,- Вып. 1. -М.: НИИ РИО МЮИ МВД России, 1994. - 264 С.
  3. Басецкий И.И. Организованная преступность: Учебное пособие. - М.: Минск: Академия МВД РБ, 1997.
  4. Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 9.
  5. Босхолов С.С. Законодательный объект Борьбы с организованной преступностью // Журнал Российского права. 1998. № 9.
  6. Вавилов Л. Почему в США не дарят сувениры начальникам, а жены чиновников не занимаются бизнесом// Новости разведки и контрразведки. - 1994, -№ 13-14,- С. 12.
  7. Вавилов Л. Торговля влиянием // Новости разведки и контрразведки. - 1994, -№ 17-18,- С. 5.
  8. Вавилов Л. Что такое кикбэкинг? /Особенности коррупции в США/ // Новости разведки и контрразведки. - 1994, -№ 11-12,- С.12-14.
  9. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. - М., 1993.
  10. Гулар Д. История мафии. М., 1991.
  11. Донели Г. Китайские триады // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. -1993, - № 5- 6, -С. 48-50.
  12. Зарубежный опыт правовой регламентации борьбы с организованной преступностью // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. - 1994. -№ 6-7. - С. 30-31.
  13. Иванов Л., Ляммих З. О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противодействие организованной преступности// Уголовное право, 1998, № 3, С. 105-113.
  14. Израильская мафия в США // Проблемы преступности в капиталистических странах. 1980. №9.
  15. Изучение организованной преступности: российско - американский диалог: Сб. статей. - М.: Олимп, 1997.
  16. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография. - М.: Академия МВД РФ, 1997. - 114 С.
  17. Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27. 1. Коррупция: понятие, сущность, меры и ограничения: Лекция. - М.: Академия МВД СССР, 1991. - 34 С.
  18. Костяева А.С. Криминальные братства Тайваня. М., 1997.
  19. Кучинский А.В. Паханы. Авторитеты. Воры в законе: Энциклопедия. - Донецк:, Сталкер, 1997. - 432 С.
  20. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - М.: Наука, 1997.
  21. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.
  22. Мафиозные организации в Италии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. -1994, - № 6-7, -С. 45-52.
  23. Межгосударственная программа борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. Утверждена Советом глав государств СНГ. 17 мая 1996 г. // Российская газета, 1996, 22 июня.
  24. Миненок А.И. Организованная преступность: понятие, генезис, причины // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью. Калининград: КГУ, 1994. С. 27-32.
  25. Миненок М.Г. Организованная преступность: понятие, генезис, профилактика // Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. Волгоград, 1994. С. 4-15.
  26. Миненок М.Г. Организованная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы // Вопросы уголовного права и процесса в условиях правовой реформы. Калининград: КГУ, 1995. С. 8-20.
  27. Никифоров А.С. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. - М.: Наука. 1991.
  28. Об уголовном преследовании мафиозных структур в Италии //Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993, -№ 5.
  29. Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. - М., 1993.
  30. Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. - М., 1993.
  31. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. - М. 1993.
  32. Организованная преступность - 2. -М.: Криминологическая ассоциация, 1993.
  33. Организованная преступность - 3. - М.: Криминологическая ассоциация, 1996.
  34. Организованная преступность - угроза культуре и державности России. - СПб: Издательский Дом "Бизнес-Пресс", 1998.
  35. Организованная преступность в Германии и методы борьбы с ней // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993, -№ 10.
  36. Организованная преступность в Италии // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993, -№ 4.
  37. Организованная преступность в Японии// Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993, -№ 7.
  38. Организованная преступность. - М.: Юридическая литература, 1989. - С. 69-700.
  39. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография /Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. - М.: "ИНФРА-М", 1996.
  40. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  41. Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.
  42. РИКО (влияние рэкета и коррумпированные организации) - теория расследования // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. - 1994. - № 11. - С. 60-64.
  43. Русская мафия: новая угроза с Востока? // Новости разведки и контрразведки, - 1994,- № 3-4,- С. 5 - 10.
  44. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. - М.: Юристъ, 1997.
  45. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства: Криминологический анализ. - М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1997.
  46. Страна людей, объятых страхом // Новости разведки и контрразведки,- 1994,- № 13-14, - С. 3.
  47. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. - Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1993.
  48. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США. - Омск: МВД России. Омская высшая школа милиции, 1992.
  49. Экспорт мафии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1992, - № 1,- С. 39-44.
  50. Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и правительства // ЭКО. 1994. № 3. С. 160-173. Вавилов Л. Коррупция: анатомия явления // Новости разведки и контрразведки. - 1994, -№ 19-20,- С. 9.
  51. Международный фонд избирательных систем. Майкл Пиито-Душинский. Организованная преступность, коррупция и финансирование политической деятельности: уроки для России на основе международного опыта: www.ites.ru/comments/index.html.
  52. Донна М.Хьюз Транснациональный теневой рынок торговли женщинами: www.owl.ru/win/reshearsh/natasha.htm.

Литература и ссылки к главе 4

  1. "Грязные" деньги и закон. - М.: "ИНФРА-М", 1995.
  2. Вершинин А. Легализация средств и другого имущества, приобретенных незаконным путем// Уголовное право, 1998, № 3, С. 3-10.
  3. Волеводз Л.Г. Международный розыск арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.
  4. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998.
  5. Деньги преступные. отмываются легально. пока...// Налоговая полиция 1997. № 6.
  6. Дефео М. Обзор тенденций в "отмывании" денег// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1994, - № 11, - С. 12-18.
  7. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999.
  8. Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1997. №6.
  9. Ларичев В.Д. Контроль за отмыванием денег // Деньги и кредит. - 1992, - № 2.
  10. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. - 1992. - № 11.
  11. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег // Законность. 1999. № 12
  12. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности: Экспресс-информация (Зарубежный опыт). - Вып. 4. - М.: ГИЦ МВД России, 1994. - С. 16-22.
  13. Международное сотрудничество в области конфискации незаконно нажитых средств // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993. - № 8.
  14. Меры, направленные против перемещения и безопасного помещения капиталов преступного происхождения // Вопросы борьбы с преступностью за рубежом: Реф. сб., - Вып. 25, -М.: ГИЦ МВД России, 1994.
  15. Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. N 479 "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"
  16. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  17. Резолюция. Международное сотрудничество в отслеживании, замораживании и конфискации преступных доходов// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1994,- № 11, - С. 10-11.
  18. Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право, 1998, № 8, С. 78-87.

Литература и ссылки к главе 5

  1. Грузенкин В.В. Практические рекомендации по законному использованию оффшорных компаний в российской Федерации. - Белгород: "Крестьянское дело", 1999.
  2. Операция trust // Эксперт. 1996. № 11. С. 30-37.
  3. Оффшорные компании и мировая практика снижения налогов. - Вып. 1, Буто-каталог, 1994.
  4. Оффшорные компании: обзоры, комментарии, рекомендации /сост. Л.Троценко, Б.Карманова. - М.: НИИ Веста, 1995.
  5. Халдин М.А. Оффшорный бизнес на Кипре. - М.: Майна, 1994.
  6. Ушаков Д.Л. Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. - М.: Юристъ, 1999.

Литература и ссылки к главе 6

  1. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.
  2. Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург, 1997.
  3. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения: Монография. - Минск: Академия МВД РБ, 1997.
  4. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. - Гродно: Грод. Фил. ИСЗ, 1997.
  5. Новосельцев А.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в Дальневосточном регионе (криминологический аспект) // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.
  6. Специальный доклад "Афера с инструментами первоклассных банков (Афера века)" Международной торговой палаты, Бюро по расследованию коммерческих преступлений. - Лондон, 1996.
  7. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Канд. дис. Гродно, 1997.
  8. Танкевич О.М. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Автореф. канд. дис. Гродно, 1997.
  9. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США. - Омск: МВД России. Омская высшая школа милиции, 1992.
  10. Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986
  11. Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank Administration Institute Foundation, Chicago
  12. Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
  13. Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London
  14. Coeman, James W.: "The Criminal Elite," St. Martin's Press. New York, 1985
  15. Commercial crime international, IMB Publishing Ltd., Barking, Essex, England.
  16. Conway, Barbara: "Maritime Fraud," Lloyds of London Press, London, 1990.
  17. Dunn, Donald H.: "Ponzithe Boston Fraudster," MeGraw Hill, New York, 1975.
  18. Ellen, Eric: "International Maritime Fraud," Sweet and Maxwell, London, 1981.
  19. Francis, Diane: "Contrepreneurs," Macrnillan of Canada, Toronto, 1988.
  20. Kwitny, Jonathan: "The Fountain Pen Conspiracy," Alfred A. Knopf. New York, 1973.
  21. The 1990 Nasaa study of international investment fraud and abuse Nasaa, Washington D.C., 1990
  22. Richter, Marc R.: "Standby Letter of Credit," Schultess Polygraphischer Verlag, ZOrich, 1990.
  23. Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH Publishing House, New Delhi. 1988.
  24. Special report: Prime bank instrument frauds, Commercial Crime Bureau, Barking, Essex, England, 1994.
  25. Special report: "Trading with Russia today," International Maritime Bureau, London, 1995.
  26. Special report: "Sugar frauds," Commercial Crime Bureau, London, 1995.
  27. Special report: "Due Diligence," International Maritime Bureau, London, 1994.
  28. Special report: "Nigeria: Traders at Risk," International Maritime Bureau, London,1994.
  29. Рекомендации: как не стать жертвой международных преступников: www.angelfire.com/ok3/interbiz.

Литература и ссылки к главе 7

  1. Агафонов Ю.А., Лукин В.К, Сотская Т.В. Теневая экономика: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1997.
  2. Алексахин А., Петренко А. Миллиарды утекают из России // Российская газета. 1995. 4 июля.
  3. Быков А. О нарушениях законодательства при приватизации федеральной собственности // Экономика и жизнь, - 1994,- № 7, - Ваш партнер - С. 22.
  4. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО Московского института МВД России, 1997.
  5. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 12 октября 1993 г. №№ 19 и 01-20/10283 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров " // Экономика и жизнь, - 1993,- №№ 47,48.
  6. Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27.
  7. Косалс Л.Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.
  8. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999.
  9. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1992.
  10. Крыштановская О.В. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования. 1995. №8.
  11. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс РФ: ответственность за таможенные преступления, Следователь, 1998, № 6, С. 2-14.
  12. Ларичев В., Корнева З. Беззащитная собственность обогащает воров и расхитителей // Экономика и жизнь, - 1995,- № 31,- Ваш партнер,- С. 22.
  13. Лебедев Л. Незаконный вывоз денежных средств за пределы России//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1995, - № 13, - С. 12-16.
  14. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - М.: Наука, 1997.
  15. Лысов А.В. Остапенко А.Н. Промышленный шпионаж в России: методы и средства. СПб., 1994.
  16. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.
  17. Меретуков А.Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие, Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1998.
  18. Нарушения порядка зачисления валютной выручки /из арбитражной практики/ // Экономика и жизнь, - 1995,- № 26,- С. 25.
  19. Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая.
  20. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. - М., 1995.
  21. Полянский А. "Фальшивая" водка// Уголовное право, 1998, № 1, С. 98-99.
  22. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.
  23. Преступность в России в 90-х годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. - М., 1995.
  24. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  25. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. / Материалы международной конференции 20 - 21 мая 1997 года/. - М., 1997.
  26. Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.
  27. Расследование контрабанды: Практическое пособие, - М.: Новый Юрист, 1999.
  28. Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
  29. Старицин В. Криминальный привкус "жидкой валюты"// Уголовное право, 1997, № 4, С. 135-137.
  30. Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. - М.: Независимый благотворительный фонд культуры "Форос", 1996.
  31. Тотьев К.Ю. Правовая поддержка конкуренции в России// Государство и право, 1997, № 12, С. 37-42.
  32. Яни П.С. Приватизация предприятий и уголовная ответственность // Законодательство и экономика 1994,- № 13-14,- С. 49-53.

Литература и ссылки к главе 8

  1. Вермуш А. Аферы с фальшивыми деньгами. - М., 1990.
  2. Касютина Р. Проблемы борьбы с налоговой преступностью// Уголовное право, 1998, № 3, С. 114-123.
  3. Котенок Ю. Налоги и рынки// Уголовное право, 1998, № 1, С. 120-122.
  4. Кошаева Т.О. Преступления, совершаемые в сфере налогообложения // Криминал в бизнесе. - 1996. - № 8. - С. 3 - 10.
  5. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. - М.: ЮЮринфор, 1997.
  6. Лаки К. Хищение государственных ресурсов в Америке XVIII-XIX веков и в современной России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1.
  7. Платонова Л.В. Криминологическая характеристика преступлений в сфере налогообложения// Следователь, 1997, № 3, С. 25-36.
  8. Польской Г.Н. Тайны "монетного двора" (Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). - М.: Финансы и статистика, 1996.
  9. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.
  10. Решетников Ф., Игнатова М. Налоговые преступления в зарубежных странах // Закон , - 1992, - №10.
  11. Свенссон Б. Экономическая преступность. - М.: Прогресс, 1987.
  12. Электронная подписка: "Криминальные новости налоговой полиции": subscrib.ru.

Литература и ссылки к главе 9

  1. Абрамов В.Ю., Ларичев В.Д. Банковские преступления// Юридический бюллетень предпринимателя, 1998, № 3, С. 129 -137.
  2. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. - М., 1995.
  3. Банковские, налоговые и другие аферы// Криминал в бизнесе, - 1996, - № 9, - С. 40 -44.
  4. Гарифулина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово - кредитных отношений // Российская юстиция. 1997.
  5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация. Научно-практическое пособие. - М.,1995.
  6. Дьячков А.М. Банковский кредит: способы хищений, использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании. - Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1996.
  7. Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции в Российской Федерации// Государство и право, 1998, № 1, С. 25-31.
  8. Есипов В.М., Крылов А.А. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998.
  9. Калинин В. "Пираты" в России// Уголовное право, 1997, № 4, С. 124-125.
  10. Квалификация хищений с использованием поддельных авизо // Юстиция. - 1994.- № 4.- С. 39.
  11. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. - СПб: Изд-во "Альфа", 1997. - 350 С.
  12. Коррупция в России: состояние и проблемы: Мат-лы науч.-практ. конф. 26-27 марта 1996 г. - М.: Московский институт МВД России, 1996.
  13. Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления// Уголовное право, 1998, № 1, С. 106-113.
  14. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. - М., 1996.
  15. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика из МВД. - М„ 1995.
  16. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования: предупреждение, выявление, расследование. - М.: ФБК - пресс, 1998. - 160 С.
  17. Ларичев В.Д. О преступности в банковской сфере и ее причинах // Деньги и кредит, - 1993, - № 12, - С. 51-56.
  18. Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7.
  19. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно - денежной сфере и противодействие им. - М.: "ИНФРА-М". 1996.
  20. Ларичев В.Д. Страховой рынок и криминал // Закон, - 1993,- № 11,- С. 101-102.
  21. Лестер А.Пратт Обманные операции в банковском деле. Их выявление и предупреждение. - М.: Агентство "Перспектива". 1995.
  22. Мерникова Н. Банки и преступность// Уголовное право, 1997, № 4. С. 98-102.
  23. Мильчакова Н. Новые институты фондового рынка и проблема защиты прав акционеров // Вопросы экономики. 1997. № 12. С. 132-148.
  24. Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере. 1997. № 11.
  25. О финансовых аферах в России // Экономика и жизнь, - 1995, - № 25,- С. 24.
  26. Павлов А. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав// Уголовное право, 1997, № 4, С. 28-32.
  27. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. - М.: Академия МВД России. 1995.
  28. Посредники помогают...опустошить бюджет // Экономика и жизнь. 1997. № 34. С. 3.
  29. Преступления в кредитно-финансовой системе: Обзорная информация. Зарубежный опыт. - Вып. 2. - М.: ГИЦ МВД России, 1996.
  30. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.
  31. Степанов О.П. О развитии экономической преступности в банковской сфере// Вестник Ассоциации российских банков. - М.: Финансы и статистика, 1997. Торкановский Е. Акционеры и управление фирмой // Вопросы экономики. 1997. № 9. С. 36-43.
  32. Тосунян Г.А., Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения// Государство и право, 1998, № 10, С. 124.
  33. Яни П. Уголовная ответственность за невозврат банковских кредитов // Экономика и жизнь. - 1996. - № 12. - ВПК. - С. 31.
  34. Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. 1996. № 5.
  35. Распространенные виды мошенничеств на рынке векселей: www.df.ru/~finexsys/vexel/main/notes.html.

Литература и ссылки к главе 10

  1. Бопотский Б.С. Конституционные основы деятельности государства по борьбе с экономической преступностью//Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1. С.-Петербург, 1994. С. 16-21.
  2. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений. М., 1990.
  3. Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией" // Рос. газета. 1993. 16 апреля.
  4. Закон РФ от 24.06.1993 г. N 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции"//Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993, N 29. Cm. 1114.
  5. ЗаконРСФСР от 18.04.1991 г. 'О милиции'//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, N 16. Cm. 503.
  6. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. - М„ 1990.
  7. Криминология. Учебник для юридических вузов. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995.
  8. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1992.
  9. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. - М.,1992.
  10. Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 1994. № 5. С. 72-81.
  11. Положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. №103.
  12. Положение о межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией // Российская юстиция. 1997. №12.
  13. Постановление VII съезда народных депутатов РФ "О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией" // Рос. газета. 1992. 17 декабря.
  14. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.
  15. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
  16. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. / Материалы международной конференции 20 - 21 мая 1997 года/. - М., 1997.
  17. Федеральный закон от 17.12.1995 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР//СЗ РФ. 1995, N 21. Cm. 4973.
  18. Федеральный закон от 3.04.1995 г. N 40-ФЗ "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации//СЗ РФ. 1995, N 15. Cm. 1269.
  19. Положение о Государственном Таможенном Комитете Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. N 2014 (в ред. Указа Президента РФ от 16.09.99 N 1235).
  20. Положение о Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 1039 (в ред. Указов Президента РФ от 06.09.97 N 993, от 24.04.98 N 433, от 27.05.98 N 598, от 20.10.98 N 1269).
  21. Положение о Министерстве Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 793.
  22. Положение о Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам. Приложение N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 340. Положение о Государственной налоговой службе Российской Федерации (в ред. Указа Президента РФ от 16.12.94 N 2180).
  23. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 273
  24. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 г. N 806.
  25. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2000 г. № 867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

Литература и ссылки к главе 11

  1. Алборов Р.А. Аудит (методика и практика проведения). – Ижевск: Р.А.”Фон”, 1994.
  2. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. – СПб: Питер Пресс, 1996.
  3. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М.: Юридическая литература, 1991.
  4. Безопасность фирмы. Материалы семинара. – Brooklyn, М.,1994.
  5. Белозеров И.П. Основы предпринимательской деятельности. Учебное наглядное пособие. – Омск: Юридический институт МВД России, 1999.
  6. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 1997.
  7. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М.: Дело, 1999.
  8. Глущенко Е.В., Капцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – М.: “Вестник”, 1996.
  9. Жилинский С.Э. Предпринимательское право. – М.: НОРМА, 2000.
  10. Казакевич О.Ю., Кочев Н.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян Н.И. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. – М. 1992.
  11. Котов Б.А. Защита прав предпринимателей. – М.: ПРИОР, 2000.
  12. Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право, 1999, № 4, с. 90-94.
  13. Крысин А. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1996.
  14. Курс предпринимательства. Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
  15. Курушев В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. – М.: Новый юрист, 1998.
  16. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. – М.: Юристъ, 1996.
  17. Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления // Уголовное право, 1998, № 1, с.106-113.
  18. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. – М.: “Мир безопасности”, 1999.
  19. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.
  20. Посреднические и кредитно-финансовые сделки в новом Гражданском кодексе РФ // Правовые нормы о предпринимательстве. Серия “Договоры в гражданском кодексе РФ”. Выпуск 4.- М.: “Центр деловой информации еженедельника “Экономика и жизнь”, 1996.
  21. Предпринимательство. Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я. – М.:ЮНИТИ, 1999.
  22. Предпринимательство. Учебник / Под ред. Лапусты М.Г. _ М.: ИНФРА-М, 2000, 448 с.
  23. Предпринимательство и безопасность. Тт. 1,2, / Под ред. Долгополова Ю.Б.- М.: “Универсум”, 1991.
  24. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. – М.: Концерн “Банковский деловой центр”, 1998.
  25. Шестаков А.В. Теневая экономика. Учебное пособие. – М.: Издательский Дом “Дашков и Ко”, 2000, 152 с.
  26. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. – СПб: “Алетейя”, 1999.
  27. Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. - М.: АО “Бизнес-школа “Интел-синтез”, 1997.
  28. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. – М.: “Ось-89”, 2000.
  29. Информационно-обучающий проект по безопасности (личная, корпоративная, финансовая, информационная, компьютерная, спецтехника): www.warning.dp.ua.