Контрольные вопросы к главе 9

1. Дайте общую характеристику преступности в финансово-кредитной системе России.
2. Каковы масштабы преступности в финансово-кредитной системе России?
3. Назовите основные этапы эволюции преступности в финансово-кредитной системе России.
4. Какие преступления были типичны для кредитно-банковской системы России в XIX - начале ХХ вв.?
5. Каковы важнейшие причины и условия криминализации современной банковской системы России?
6. Дайте общую характеристику преступлений, совершаемых в кредитно-банковской сфере России.
7. Каковы наиболее типичные преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций? Назовите способы их совершения.
8. Каковы наиболее типичные преступления, совершаемые бухгалтерскими служащими банков? Назовите способы их совершения.
9. Каковы наиболее типичные преступления, совершаемые другими категориями банковских служащих. Назовите способы их совершения.
10. Укажите основные виды преступлений должников (заемщиков, ссудополучателей). Какова типичные способы их совершения?
11. Какова наиболее распространенные способы посягательства на чужое имущество без его завладения?
12. Дайте краткую характеристику основным преступлениям в банковской сфере, связанным с банкротством. Каковы типичные способы их совершения?
13. Дайте характеристику преступлений, совершаемых при осуществлении расчетных операций.
14. Назовите преступления, посягающие на установленные государством условия и порядок осуществления банковской деятельности.
15. Каковы наиболее типичные злоупотребления при расчетах платежными поручениями?
16. Каковы наиболее типичные злоупотребления при использовании аккредитивной формы расчетов?
17. Каковы наиболее типичные злоупотребления при расчетах чеками?
18. В чем сущность и какова принципиальная схема кайтинга?
19. Каковы наиболее типичные злоупотребления при осуществлении межбанковских расчетов?
20. Какова принципиальная схема хищения денежных средств посредством поддельного кредитового авизо? Какова причина широкого распространения подобного рода преступлений в России?
21. Какова криминогенная ситуация на рынке ценных бумаг в России?
22. Назовите наиболее типичные злоупотребления в процессе эмиссионной деятельности.
23. Каковы типичные злоупотребления в процессе регистраторской деятельности (деятельности по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг)?
24. Раскройте принципиальную схему хищения акций посредством подложного передаточного распоряжения. Каковы причины и условия, способствующие совершению данного преступления?
25. Каковы типичные злоупотребления в процессе депозитарной деятельности?
26. Дайте краткую характеристику злоупотреблениям в процессе брокерской, дилерской и управленческой деятельности.
27. В чем общественная опасность манипулирования ценами акций руководством, владельцами крупных пакетов акций и другими лицами с использованием инсайдерской информации, доступной им по службе? Приведите основные способы и примеры.
28. Каковы типичные злоупотребления в сфере вексельного обращения?
29. Раскройте причины, обусловившие возможность криминального использования векселей.
30. Опишите основные способы мошеннического использования векселей.
31. Какие, на Ваш взгляд, следует предпринять меры защиты от злоупотреблений в сфере вексельного обращения?
32. Каковы важнейшие направления совершенствования правовой защиты участников рынка ценных бумаг?
33. Раскройте основные факторы криминализации рынка частных финансовых инвестиций.
34. Каковы принципы деятельности финансовых пирамид?
35. В чем заключаются основные методы и стратегии информационно-психологического воздействия на потенциальных инвесторов со стороны организаторов мошеннических финансовых компаний?
36. Дайте характеристику основных этапов деятельности финансовых пирамид в России.
37. Каковы типичные злоупотребления в системе негосударственного пенсионного обеспечения?
38. Дайте оценку масштабов и последствий деятельности мошеннических финансовых компаний в России.
39. Приведите классификацию мошеннических финансовых компаний.
40. Дайте общую характеристику преступности в сфере страхования. Каковы ее основные тенденции и масштабы?
41. Назовите основные виды преступлений в сфере страхования.
42. Каковы типичные способы совершения преступлений в интересах страхователей?
43. Каковы типичные способы совершения преступлений страхователей средств транспорта?
44. Каковы типичные способы совершения преступлений в интересах страховщиков?
45. Каковы типичные способы совершения преступлений в интересах наемных работников?
46. В чем сущность уклонения от уплаты налогов с использованием страхового оффшора?
47. Каковы основные направления борьбы с мошенничеством в сфере страхования в России и за рубежом?